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耀皮玻璃第六届监事会第十一次会议决议公告

2018-12-03 15:32:30

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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年3月16日在公司本部召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由林益彬董事长主持,监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议听取和审议了《2010年年度报告(全文及摘要)》的议案,《2010年度董事会工作报告》的议案,《2010年度独立董事述职报告》的议案,《2010年度利润分配预案》的议案,《关于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保》的议案,《关于公司融资租赁》的议案,《关于公司发行中期票据》的议案,《2010年度内部控制检查监督工作报告》的议案,《2010年内部控制制度执行情况的自我评估报告》等议案。会议审议通过如下议案: 1、审议通过《2010年年度报告(全文及摘要)》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《2010年度董事会工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议通过《2010年度独立董事述职报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 4、审议通过《2010年度利润分配预案》的议案 经上海上会会计师事务所有限公司审计,2010年度归属于上市公司股东的 净利润为19415.88万元,提取法定盈余公积金609.49万元后,加年初未分配利 润30903.84元,可供分配的利润为49710.23万元。 考虑到公司目前的实际情况及未来的项目发展需要,2010年度的利润分配 方案为:以2010年12月31日总股本731,250,082股为基数,每10股派发现金 1 红利0.375元(含税),共计派发现金红利2742.19万元,剩余46968.04万元结 转以后年度分配。B股红利按股东大会后个工作日人民银行公布的美元兑人 民币交易的中间价折算。2010年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5、审议通过《关于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 6、审议通过《关于公司融资租赁的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 7、审议通过《关于公司发行中期票据》的议案 董事会批准公司发行中期票据,发行规模不超过净资产的40%,发行期限 不超过5年;授权经理部门开展进一步详细的工作后报董事会审议,并履行相关 的审批程序。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 8、审议通过《2010年度内部控制检查监督工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 9、审议通过《2010年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 以上、二、三、四、七项议案尚须提交2010年度股东大会审议。 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会 2011年3月18日

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